Due Diligence Controlli Finanziari e Non Finanziari. Il Whistleblowing

Secondo la definizione della norma UNI ISO 37001, la Due Diligence è un processo volto ad approfondire la natura ed estensione dei rischi di corruzione in rapporto  a categorie di transazioni, progetti, attività, soci in affari e membri del personale dell’organizzazione per le quali la valutazione del rischio di corruzione condotta, abbia rilevato un livello di rischio superiore al basso.

Il corso,  ponendo  l’attenzione sulle Norme Volontarie ( ISO 37001) e Decreti Legislativi (D.lgs 231) che in questi anni hanno concentrato il focus su tali tematiche di fondamentale importanza, approfondisce analiticamente, anche attraverso relative applicazioni pratiche, le modalità di attuazione delle attività operative di Due diligence, Controlli Finanziari e Non Finanziari con riferimento anche alla segnalazione dei sospetti, il c.d. “whistleblowing ed al Sistema di tutele accordate al“Segnalatore”.

Il Corso si rivolge a:

  • Diplomati, Laureati che intendono professionalizzarsi in tale ambito ;
  • Risk Manager, Responsabili Sistemi di Gestione Iso 37001 e Professionisti interessati a vario titolo alla tematica, quali Avvocati, Dottori commercialisti, Sindaci, Componenti ODV, Revisori legali dei conti , Giuristi d’impresa, Consulenti e Auditor di Sistemi di Gestione che vogliono aggiornare le loro conoscenze e competenze.
Prezzo

130,00

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Durata
11 ore
Modalità di erogazione

E-Learning Asincrono: Videolezioni, Problem solving, Slides;
Offline: Download Materiale didattico (Pdf).

Fruizione
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